Шоу имени «Тульской фармацевтической фабрики» продолжается
См. также: Раз пошли на дело я и Рабинович…
Умыкнуть полмиллиарда за 5 лет
Пропали пол-ярда. Пять лет никто «не замечал»
Братья Рабиновичи «ничего не помнят и не знают»
На суде бывший главный бухгалтер и финансовый директор [предприятия] Виктория Елисеева дала свои показания. По ее словам, аудитор Ольга Думалкина тоже имела доступ к бухгалтерии 1С, если речь шла о кредитовании. Она постоянно делала Елисеевой замечания о «небрежном ведении бухгалтерской отчетности», что не устраивает банки. Именно поэтому Елисеевой и приходилось все делать вручную. Почему же у банков возникали претензии к бухгалтерской отчетности? Если верить Елисеевой, у банков постоянно возникали вопросы относительно того, какими основными средствами владеет «ТФФ». Дело в том, что корпуса и здания фармацевтической фабрики находятся в собственности компании ООО «Р-Инвест», контролируемой сейчас Михаилом и Леонидом Рабиновичами. Ранее «Р-Инвест» владел 76% уставных долей фабрики, а собственником того самого «Р-Инвеста» в то время являлся кипрский оффшор «Адамсон Инвенстменс».
Как отметила бывший главный бухгалтер, «ТФФ» лишь арендует здания и землю у фирмы «Р-Инвест», своих собственных активов у нее мало. Кроме того, новые корпуса фармацевтической фабрики, как заявила Елисеева на суде, строились именно на территории с, что делать было нельзя, как и вносить это строительство как актив в бухгалтерскую отчетность. По этой причине и возник конфликт бухгалтера с Ольгой Думалкиной и Михаилом Рабиновичем, в результате которого Виктория Елисеева уволилась с фабрики, сдав все отчеты и документацию.
При этом аудиторские и налоговые проверки показали, что с отчетностью все в порядке. Лидия Бадьина на суде говорила мало, но ее слова не остались незамеченными. Бадьина заявила, что все деньги, снятые со счетов предприятия, Виктория Елисеева отдавала Михаилу Рабиновичу, и это делалось в тайне от его брата Леонида Рабиновича.
Сам Михаил Рабинович это категорически отрицал, заявив, что такого «точно быть не могло», так как у них с братом доверительные отношения.
Что сказал аудитор
Допрос аудитора Ольги Думалкиной, которая выявила огромные кассовые разрывы весной 2022 года, выявил ряд существенных деталей. Ранее женщина вела бухгалтерский учет компании ООО «Р-Инвест». После увольнения Виктории Елисеевой Думалкину сразу же пригласил Михаил Рабинович «подхватить бухгалтерский учет».
По ее словам, она незамедлительно обратила внимания на то, что финансовые отчеты фабрики за первый квартал 2022 года сданы не были.
Позже, при проверке бухгалтерской отчетности, выяснилось, что суммы, снятые по чекам, не соответствуют приходно-кассовым ордерам в системе 1С. Сразу же были истребованы сведения с банковских счетов. В ходе проверки бухгалтерии вскрылся факт несовпадения отчетности с банковыми проводками. На суде фигурировали некие фиктивные проводки с фирмами-поставщиками на сотни миллионов рублей. Среди них указывались следующие компании — «Спецдобавки», «Орион», «Новые технологии», «Интерфмарм», «Юпитер» и т.д., участвовали даже фирмы с иностранным участием. При этом из слов аудитора явно не следовало, поступали ли от этих контрагентов оплаченные товары и услуги. Обнародование списка фиктивных поставщиков, которым постоянно перечисляли крупные суммы, вызвало множество вопросов со стороны обвинения, обвиняемых и их защиты.
Кстати, еще полтора года назад в сети был опубликован список фирм, которые якобы использовались «ТФФ» для финансовых проводок.
Позиция обвинения
Напомним, Лидию Бадьину и Викторию Елисееву следствие обвиняет в том, что женщины занимались заполнением денежных чеков на получение наличных средств, необходимых для выплаты заработной платы и возврата имеющихся у предприятия займов. При этом в документах предприятия указывались суммы, значительно превышающие необходимый для этих целей объем средств. Используя данные чеки, злоумышленницы получали с расчетных счетов «Тульской фармацевтической фабрики» деньги, из которой часть, согласно бухгалтерским документам, они вносили в кассу, а остальное присваивали, обналичивая. Получив таким образом серьезный источник дохода, сотрудницы фабрики и их родственники стали систематически приобретать дорогостоящие объекты недвижимости, в том числе за пределами России, а также автомобили премиум-класса, одежду известных брендов, бытовую технику, активно ездили на дорогие курорты в Европу.
Как такое «просмотрели» руководители фабрики — вопрос…
Полная версия: Станислав Микрюков, «Бизнес Журнал. Центр»
Что-то здесь не хватает. Ребята копайте дальше.
Если в кране нет воды и раздрай в отчетности, это всё опять следы всем известной нации.
Извините, не удержался.
D точку…..