Один из крупнейших местных застройщиков очень любит офшоры…
На днях Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал интерактивную базу данных, похищенную у компании Mossack Fonseca.
Этот информационный массив более известен как «Панамский архив».
В данной базе данных содержится информация о двухстах тысячах офшоров, а также их владельцах и адресах регистрации. Прежде чем открыть базу для всех желающих, с ней в закрытом режиме работали 380 журналистов из 76 стран мира: итогом их деятельности стали десятки расследований.
По определенным причинам из базы убрали часть данных: в ней нет ни паспортных данных людей, связанных с офшорами, ни информации об их счетах, ни их электронной переписки. Всеми этими сведениями располагают представители ICIJ, но они по этическим причинам решили их не публиковать.
Мы решили покопаться в этих открытых любому желающему залежах регистрационных сведений на предмет поиска земляков. И нам тут же улыбнулась удача:
Поисковая система выдала нам данные на проживающего в городе Туле на улице Вересаева некого Андрея Гольтяева (Andrey Goltyaev)
Бенефицианта оффшорной компании Positive Estates Limited зарегистрированной на Британских Виргинских островах:
В открытом доступе есть фото Андрея Алексеевича:
И данные о сфере его деятельности:
Новостройка «Петровский квартал»: проектная декларация
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ начала строительства жилого микрорайона расположенного на территории севернее п. Петровский Ленинского района Тульской области
«27» июня 2014 года
1.Информация о застройщике
Фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС-СТРОЙ»
Место нахождения Застройщика:
Юридический адрес: 300013, г. Тула, ул. Болдина, д. 33, оф.1
Фактический адрес: 300013, г. Тула, ул. Болдина, д. 33, оф.1
Государственная регистрация Застройщика
Регистрация юридического лица 11.11.2013 года, за основным государственным номером 1137154035149 Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области
Учредители Застройщика
Гольтяев Андрей Алексеевич — 50 %
Борчхадзе Руслан Бадриевич – 25%
Михайлин Николай Юрьевич – 25%
Ну, вот пока и всё…
Известный жулик, партнер Атанова, Татаринова и Жатикова
Наши ребята нигде не пропадут-что в Сбербанке, что в Егорьевском, что в офшорах.
И чё?… понятно, что жулики, но пребывание в офшорах — ещё не криминал?…
Подготовка к хищениям
Это Вам только кажется
Его надо заставить вернуть деньги из офшоров- тогда будет на что достраивать Петровский квартал.
Завидую таким людям- столько успел украсть и ни разу не сел. Атанову до него еще расти и расти.
А что будет с Петровским кварталом, его достроят?
Видно именно туда кредит в 400 млн рублей невозвращенный сбербанку при лжебанкротстве мясокомбината отправили в панаму гольтяев и атанов. Кстати атанов не дурак негде не светится все оформлено на племяников гольтяева и родствеников и мясокомбинат доля опять 50%выкупил за 100млн а 300млн в офшор вот и все дела бизнес однако куда смотрят силовики ау!!!
А гольтяев у нас в сбербанке замом у горюхина работал вот и старые связи для хищения государственных денег