Шпионский скандал аукнулся в Новомосковске

Владельца компании «ЕвроХим» олигарха Андрея Мельниченко и ряд топ-менеджеров из его ближайшего окружения могут обвинить в   раскрытии государственных тайн. В Тульской области холдинг представлен в лице ООО «Агроцентр ЕвроХим-Новомосковск».

По роду своей деятельности компания Мельниченко неразрывно связана с доступом к стратегически важной для России информации, составляющей государственную тайну. Речь, идет о данных о запасах стратегических полезных ископаемых, размещении и размерах государственных материальных резервов и другой немаловажной информации. На доступ к этим секретным сведениям непосредственно указывают положения устава АО «ЕвроХим» и других внутренних корпоративных документов, обязывающие генерального директора, членов правления и акционеров сохранять конфиденциальность информации, составляющей государственную тайну.

Несмотря на это, в высшем менеджменте «ЕвроХима» и его «дочек» полным-полно лиц с двойным гражданством, да и аутентичных иностранцев тоже немало. Потенциальный доступ к гостайне через «ЕвроХим» получают члены правления Кларк Диллон Бейли (США) и Терье Баккен (Норвегия), а также независимые члены совета директоров компании Андреа Вайн (США), Кент Поттер (США) и Гарт Вильям Мур (Канада) — все граждане стран-членов НАТО.

Существующий порядок доступа иностранных подданных к российской государственной тайне предусматривает, что подобный допуск осуществляется только на основании международного договора (где иностранное государство или международная организация обязуется защищать передаваемые им сведения).

Еврохим, будучи частной компанией с многомиллиардными оборотами (ее чистая прибыль в 2013 году составила почти 30 млрд рублей, а в 2014 году выросла еще больше), вовлеченной в добычу и переработку полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для безопасности страны, явно должен вызывать пристальное внимание уполномоченных государственных органов. Это и крупный экспортер, и не самый маленький налогоплательщик, и недропользователь, обеспечивающий работой десятки тысяч людей, и, что еще важнее, обеспечивающий безопасность РФ в сфере продовольствия.

Несмотря на это, компания уже давно управляется из офшоров, где большая часть налогооблагаемой прибыли оседает на непонятно чьих счетах, а конечные налоги платятся лишь с «верхушки айсберга». Длительное время она управлялась с Кипра; однако в прошлом году, когда в России набирал ход курс на деофшоризацию, Мельниченко перевел большую часть (89%) акций… в новый офшор в Швейцарии.

«Компания, представляющая бенефициарные интересы Андрея Мельниченко и его семьи, владеет 100% акций компании Linea Ltd (Бермуды), которая, в свою очередь, владеет 92,2% акций компании EuroChem Group SE (Кипр), которая является владельцем 100% акций компании EuroChem Group AG (Швейцария), которая владеет 99,9999985% акций АО «МХК «ЕвроХим», — описывается на официальном сайте текущая «прозрачная и понятная» схема управления одним из крупнейших химконцернов России.

Подсудным же выглядит следующее: в той же Швейцарии зарегистрирована дочерняя компания АО «ЕвроХим» — Eurochem Trading GmbH, которая выступает в качестве трейдера при поставках продукции головному предприятию. И вот эта связка — уже повод для проверки налоговыми органами.

Дело в том, что поставки с участием иностранного офшорного трейдера, как правило, используются российскими компаниями с целью налоговой оптимизации посредством трансфертного ценообразования. Схема предусматривает, что большая часть доходов аккумулируется на территории офшорной зоны, в которой расположен трейдер, и не подпадает под налогообложение в России. На этом фоне контролирующие органы вполне могут найти для себя много интересного при изучении взаимоотношений «дочки» «ЕвроХима» с материнской компанией.

Если суммировать вышеизложенную информацию, можно с уверенностью предположить, что значительная часть прибыли от продажи российского сырья оседает в мирном кантоне Цуг в швейцарской глубинке, где на основании особого соглашения с местными властями указанная прибыль, вероятно, плавно перетекает в личные кошельки г-на Мельниченко, за счет которых на сэкономленные от уплаты налогов в бюджет РФ средства в дальнейшем покупаются яхты, самолеты и предметы роскоши.

Данной ситуацией уже заинтересовались не только правоохранительные органы, но и Государственная Дума. Депутаты направили официальные запросы в Генеральную прокуратуру с требованием установить законность происходящего – информационный сюжет об этом недавно показал телеканал РБК. Корреспонденты ИА «Новомосковск Сегодня» буду следить за развитием событий.

Вскоре после размещения этот материал был снят с сайта ИА «Новомосковск Сегодня», но кэш гугла помнит всё.

Кстати, подозревает «Еврохим» в разглашении гостайны и уклонении от уплаты налогов депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева. С соответствующими запросами, сообщает «Газета.RU», она обратилась в правоохранительные органы. Плетнева попросила разобраться в возможных схемах уклонения от уплаты налогов и проверить, как компания обращается со сведениями, содержащими гостайну. Запросы были направлены на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и генпрокурору Юрию Чайке.