Гендиректора ООО «Оптоффконстракшн» обвиняют в неправомерном обороте денежных средств и создании подставных юрлиц
В Тульской области генеральный директор строительной компании уклонялся от уплаты налогов. Возбуждено уголовное дело по 199-й статье УК РФ, расследованием занимается второй отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.
Как установило следствие, в 2021 году руководитель компании внес в налоговые декларации ложные сведения на сумму 26 миллионов рублей.
Также выяснилось, что мужчина причастен к незаконному обороту платежных средств. В течение восьми лет — с 2016 по 2023 гг. — он вместе с двумя соучастниками подбирал людей, согласных зарегистрировать себя в качестве индивидуальных предпринимателей. Естественно, регистрация была фиктивной. За денежное вознаграждение на подставных предпринимателей открывали расчетные счета в банках, а после — забирали у них банковские карты и ключи доступа к счетам. В деле сейчас — тринадцать эпизодов.
«В настоящее время генеральному директору предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) и неправомерном обороте денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двум его соучастникам также предъявлено обвинение в неправомерном обороте денежных средств. В рамках уголовного дела наложен арест на имущество директора строительной компании на сумму свыше 8 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.
Следователи продолжают собирать доказательства по уголовному делу, устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
По нашей [«Тульской прессы»] информации, обвиняемым является генеральный директор ООО «Оптоффконстракшн» Юрий Черванев. Основным видом деятельности компании, зарегистрированной в Туле, является строительство жилых и нежилых зданий.
В отношении подставных предпринимателей — их всего девять человек — также возбуждены уголовные дела по 187-й статье УК РФ. В настоящее время они переданы в суд.
Ксения Малахова, «Тульская пресса»