«Тройка» будет судить по справедливости
Юлия Воеводина
Центральный районный суд г. Тулы начинает рассматривать уголовное дело по фактам мошенничества при получении выплат. Речь идёт о хищении денежных средств при получении т.н. иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. По версии обвинения, преступление совершено организованным преступным сообществом, а также группой лиц по предварительному сговору.
Это дело связано с тем, что 5 мая 2012 года был создан и зарегистрирован кредитный потребительский кооператив «Магазин Быстрых Кредитов» (далее — КПК «МБК») ИНН 7107536051, ОГРН 1127154014228 по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 66-а, пом. 140. Основной вид деятельности: деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.
Согласно тексту обвинения, преступное сообщество должно было быть разделено на возглавляемые им структурные подразделения первого, второго и третьего звеньев:
— в структурное подразделение первого звена должно было входить руководство заранее созданного юридического лица (Председатель Правления КПК «МБК» и специальное должностное лицо данного кооператива), основным видом деятельности которого будет являться выдача займов, ответственное за привлечение к участию в сообществе членов второго структурного подразделения, осуществление контроля за их деятельностью, непосредственное заключение с владельцами сертификатов МСК договоров целевого займа на приобретение недвижимого имущества,
— в структурное подразделение второго звена должны были входить лица, осуществлявшие риелторскую деятельность на протяжении длительного периода времени, обладавшие определенным авторитетом и связями в данной сфере деятельности, ответственные за координацию и руководство деятельности структурных подразделений третьего звена, возглавляемых ими и обособленных между собой, за привлечение к участию в преступном сообществе лиц возглавляемых обособленных структурных подразделений третьего звена, а также за привлечение к совершению мошеннических действий конкретных владельцев сертификатов МСК, сопровождение совершения сделок купли-продажи с отражением в договорах завышенной стоимости недвижимого имущества и осуществление контроля за проведением конкретных сделок купли-продажи,
— в структурное подразделение третьего звена должны были входить лица, осуществляющие риелторскую деятельность на территории Тульской области, ответственные за привлечение владельцев сертификатов МСК, желающих использовать денежные средства, выделенные в качестве материнского капитала, не на цели, предусмотренные действующим законодательством, привлечение собственников недвижимого имущества к участию в сделках купли-продажи с отражением в договорах недостоверных сведений о стоимости данного имущества и непосредственное сопровождение данных сделок.
Члены структурных подразделений второго и третьего звеньев преступного сообщества должны были приискивать владельцев государственных сертификатов, с целью маскировки преступной деятельности и придания видимого законного характера должны были подыскивать жилые помещения стоимостью значительно ниже средств МСК, после чего обеспечивать их приобретение собственниками сертификатов по договорам купли-продажи, отражая в них заведомо ложные и недостоверные сведения в виде завышенной стоимости объекта недвижимости равной либо превышающей средства МСК.
При этом члены структурного подразделения второго звена также должны были инструктировать членов структурного подразделения третьего звена, контролировать их деятельность, осуществлять сбор полученных преступным путем бюджетных средств, выделенных в качестве МСК, полученные владельцами сертификатов по целевому займу денежные средства обналичивать путем их снятия с расчетного счета, частью из которых оплачивать фактическую стоимость приобретаемого жилого помещения, и с целью погашения займов, выданных юридическим лицом за счет средств МСК, организовывать предоставление владельцами государственных сертификатов в ОПФР документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о завышенной стоимости приобретаемого жилья, денежную сумму в виде разницы между реальной стоимостью жилого помещения и суммой целевого займа, погашенного средствами МСК, распределять между соучастниками преступления, часть из которой передавать руководителю преступного сообщества.
Установленная система распределения денежных средств, полученных от преступной деятельности, согласно которой часть денежных средства займа, погашаемая ОПФР, выданных владельцу сертификата на приобретение объекта недвижимости, оставались в распоряжении КПК «МБК» под видом процентов, взымаемых по договору займа, а часть денежных средств передавалась владельцам сертификатов для использования по своему усмотрению, но не на цели, предусмотренные Законом, с учетом суммы денежных средств, причитающихся риэлторам, входящим в состав преступного сообщества (преступной организации), участвующим в конкретном преступлении.
За счет похищенных денежных средств, оставшихся в распоряжении КПК «МБК» под видом процентов, взымаемых по договору займа, руководители преступного сообщества (преступной организации) улучшали финансовые показатели КПК «МБК», и, как следствие эффективность работы кооператива.
По данному уголовному делу проходят 14 обвиняемых, защиту который осуществляют 17 адвокатов. Вызову в суд подлежат 89 свидетелей обвинения, а также 24 человека из числа лиц, в отношении которых дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением с ними следствием досудебного соглашения о сотрудничестве.
То есть дела по данным лицам уже рассмотрены, и вынесены обвинительные приговоры (по нашим данным – весьма лояльные, так как никто из фигурантов не «сел»).
По данным следствия, эту хитроумную схему организовали и возглавили бывшие заслуженные сотрудники тульской прокуратуры Александр Корнеев и Виталий Васильев.
В настоящее время по делу назначено предварительное слушание, кроме того, обвиняемыми заявлено ходатайство о рассмотрении дела «тройкой» судей.
Пикантность ситуации в том, что по ранее рассмотренным делам (по досудебкам) все судьи Центрального районного суда г. Тулы, которые специализируются на рассмотрении уголовных дел, уже приняли участие в производстве и не могут участвовать в рассмотрении дела «по иным лицам», поскольку свое суждение они уже высказали.
В связи с этими обстоятельствами, председателем Центрального суда Ларисой Гришиной было инициировано ходатайство в Тульский областной суд об изменении подсудности.
Но ушлыми адвокатами было установлено, что трое судей из состава этого суда таки не были «охвачены данным делом». А посему, будьте любезны, пусть одевают мантию и отправляют правосудие во вверенном им районе.
В общем, областной суд в лице судьи Игоря Алифанова, (а он всегда отличался тщательным и доскональным изучением материалов рассматриваемых дел — с блестящим решением по одному из них мы очень скоро вас ознакомим) постановил, что это уголовное дело всё-таки подсудно Центральному районному суду, но в составе суда уже гражданской специализации.
В кругах близких к судейским считают, что в этом нет ничего страшного, так как все это на месте будет решать заместитель председателя Центрального суда Юлия Воеводина. А у нее очень богатый судейский опыт.
Судейский корпус