Виктор Доберштейн по-прежнему в деле

«ТНС-энерго» на пути к банкротству

На фото: заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» — управляющий директор АО «ТНС энерго Тула» Виктор Доберштейн

В российском сегменте Интернета разразился очередной скандал. 30 июля 2015 года на информационном ресурсе «Документы и факты» появилась статья Николая Ломова ««ТНС-энерго» на пути к банкротству, или как «пилит» Дмитрий Аржанов? ». Нам показалось, что данный материал мог бы быть интересен нашим читателям.

Ранее было опубликовано начало истории о скандальном бизнесе хозяина холдинга «ТНС-энерго» Дмитрия Аржанова. Вот продолжение этой истории…

Как выводились средства в офшоры

Разумеется, глупо думать, что Дмитрий Ажанов после всех его «махинаций» будет копить свои капиталы в России, где в случае возбуждения против него уголовных дел его активы тут же будут арестованы. Поэтому хозяин «ТНС-энерго» и наладил целую структуру, с помощью которой финансы из подконтрольных ему организаций буквально «уплывают» в офшоры.

Было бы глупо, если бы Дмитрий Аржанов планировал работать в таком режиме долго. Он не дурак, и понимает, что рано или поздно это все закончится, и надо быть готовым к отъезду из страны на пенсию в более комфортное место проживания. Поэтому сегодня целью Аржанова является максимальное аккумулирование денежных средств за рубежом, переброска сначала денег, потом семьи, а затем и себя самого.Вот, примеры того, как средства выводятся за рубеж:

Махинации с помощью офшорных компаний:

1) ОАО «Нижегородская сбытовая компания» выдала займ в сумме 38 млн. 634 тыс. 457 руб. (без учета процентов) кипрскому офшору SAMOLIS Ltd.

2) ОАО «Карельская энергосбытовая компания» выдала 2 млн. 500 тыс. руб. кипрскому офшору СИДАВИ Лтд.

3) ООО «ТНС-энерго» выдало:

· офшору Hollyhead enterprises Ltd – 13 млн. 100 тыс. руб.

· офшору Корнил Лтд. – 396 млн. 472 тыс. 747 руб.

· офшору Авельдио Лтд. – 75 млн. 50 тыс. руб.

· офшору Макнар Лтд. – 307 млн. 320 тыс. 869 руб.

· офшору Масини Лтд. – 587 млн. 546 тыс. 382 руб.

Известно, что «аккумулирование» финансов для переброски офшоров было произведено за счет займов на ООО «ТНС-энерго» от ОАО «Нижегородской энергосбытовой компании» (95 млн. руб.), от ОАО «Ярославской сбытовой компании» (380 млн. руб.), от ОАО «Карельской энергосбытовой компании» (90 млн. руб.), от ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» (всего 270 млн. руб.), от ОАО «Тулаэнергосбыт» (30 млн. руб.).

В результате всех этих «кредитных махинаций» из группы «ТНС-энерго» Аржанову удалось вывести в офшоры 1 млрд. 420,9 млн. руб.

Вывод через компании – однодневки:

· ООО «Финмаркет» — 50 млн. руб. с ОАО «Карельская энергосбытовая компания» и 225,5 млн. руб. с ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

· ООО «Титан» — 30 млн. руб. с ОАО «Мариэнергосбыт»

· ЗАО «Ордината» — 39,7 млн. руб. с ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», 89,1 млн. руб. с ТНС-энерго.

· ООО «Галактика» — 7 млн. руб. с ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

· ООО «Транссеть» — 93,5 млн. и 39 млн. руб. с ОАО «Тулаэнергосбыт».

· ООО «Редитекс» — 23,4 млн. руб. с ТНС-энерго.

Результатом применения фирм-однодневок (аналогичных офшорным схемам) стал вывод из группы «ТНС-энерго» 516,2 млн. руб.

Как происходит процесс обналичивания

Разумеется, одним только выводом активов «сыт не будешь», так что Аржанову приписывают еще и создание схем по обналичиванию денег, часть из которых предназначалась для выдачи взяток коррумпированным чиновникам, сотрудникам правоохранительных органов, судьям и другим «слугам закона». При этом ключевую роль в процессе «обналички» сыграло ООО «Энергоконтроль».

Изначально, сбытовые организации, входящие в «ТНС-энерго» заключали договора на оказание фиктивных услуг по съему показаний приборов учета. А ведь по закону съем показаний является функцией энергосетевых компаний. Следовательно, заключение договоров на оказание данных услуг и их оплата уже само по себе является мошенничеством.

В данном случае Аржанов лишь преследовал цель по «обналичке» средств энергосбытовых компаний под вымышленным предлогом. Вслед за этим средства на выплату ООО «Энергоконтроль» были заложены в бизнес-планы сбытовых компаний.

Кстати, генеральные директора сбытов не могут не осуществлять данные платежи, так как это является прямым указанием управляющей организации «ТНС-энерго» и лично Дмитрия Аржанова.

Как только данные средства приходят в ООО «Энергоконтроль», это ООО часть финансов «резервирует» у себя для поддержания фиктивного офиса. Все остальные финансы либо подвергаются «обналичке» в интересах Аржанова, либо переводятся на подконтрольные ему счета…

Для примера подобных махинаций можно рассмотреть «Отчет о закупках Тулаэнергосбыт», который был подписан заместителем Дмитрия Аржанова в «ТНС-энерго» В.В. Доберштейном. В данном отчете указан план исполнения перечислений со стороны Тулаэнергосбыт на ООО «Энергоконтроль» в сумме 84 млн. руб.

Любопытно, что «схема Аржанова» в определенной степени защищает генеральных директоров сбытовых компаний, снимая с них часть ответственности, а всю вину (если силовики займутся расследованием деятельности «ТНС-энерго») всегда можно списать на рядовых сотрудников этого холдинга. Так что их следователи совершенно спокойно смогут привлечь к уголовной ответственности за перевод миллиардов по фиктивным договорам.

А вот и внутренние цифры расходов в бизнес-планах сбытовых компаний «ТНС-энерго» (обратите внимание на расходы по обеспечению дочерних компаний «ТНС-энерго»):В данной схеме в столбике справа указана «Благотворительность». Похоже, что по этой статье расходов также идет вывод активов.

В результате анализа имеющихся данных мы получаем суммы вывода средств по фиктивным договорам с ООО «Энергоконтроль». В 2014 году Дмитрий Аржанов вывел через эту схему 1 млрд. 237 млн. руб. со следующих сбытов:

…

· ОАО «Тульская сбытовая компания» — 110 млн. 721 тыс. руб.

На 2015 год сбытовыми компаниями заключены договоры с ООО «Энергоконтроль» на общую сумму 1 млрд. 333 млн. 206 тыс. руб.:

…

· ОАО «Тульская энергосбытовая компания» — 110 млн. 721 тыс. руб.

Процесс обналичивания с помощью подконтрольных физических лиц

В данном случае рассматривается выдача необеспеченных займов физическим лицам, которые при получении средств снимают со счета и передают финансы обратно – хозяину «ТНС-энерго».

Известные физические лица:

· Дмитрий Аржанов: «ТНС-энерго» – 221,5 млн. руб.

· Дашин Джамил Джаванширович – 164 млн. руб.

· Мамаева Яна Игоревна – 262 млн. руб.

Неизвестные физические лица работают в сбытовых компаниях и получают займы в:

· ОАО «Тульская энергосбытовая компания» (20 млн. руб.)

· ОАО «Нижегородская сбытовая компания» (50 млн. руб.)

· ОАО «Карельская энергосбытовая компания» (54 млн. руб.)…

Полная версия: «The Moscow Post»