Через тульскую энергокомпанию выводили сотни миллионов?

Развивается скандал с участием ОАО «Тулаэнергосбыт»

Глава ТСН-энерго Дмитрий Аржанов (на фото слева) оказался в центре небольшого медийного скандала. Ряд СМИ и портал Rucompromat опубликовали данные о, возможно, не совсем законных схемах ведения им бизнеса и выводе огромных сумм в офшоры.

Собственники некогда крупнейшего частного энергосбытового Холдинга Энергострим до сих пор находятся в состоянии корпоративной войны, которая началась с момента, когда В.В. Путин на заседании Комиссии по энергетике упомянул Энергострим в числе компаний, оперирующих с офшорами и наносящих вред энергетике России. Итогом стал невозврат многомиллиардных займов, взятых акционерами, сам Холдинг отправился в банкротство. Однако не момент речи В.В. Путина стал отправной точкой разрушения Энергострима, а тот факт, что в 2010 году Дмитрий Аржанов стал генеральным директором компании ТНС-энерго, одного из ведущих энергосбытовых холдингов в России.

Одного из, но не крупнейшего. Крупнейшим был на тот момент Энергострим. Аржанов и Энергострим работали на одном рынке, и Энергострим начал обходить ТНС-энерго в скупке региональных сбытов: Тулаэнергосбыт, Новосибирскэнергосбыт, Белгородэнергосбыт – компании, переговоры о покупке которых вел сам Аржанов. Мирными методами ТНС-энерго и Дмитрий Аржанов уже не догнал бы Энергострим, который на тот момент более, чем вдвое превосходил ТНС-энерго.

Дмитрий делает предложение владельцам Энергострим о присоединении Энергострим к ТНС-энерго взамен миноритарной доли в объединенной компании, но получает отказ, как и в случае с «Разгуляем». Дальше включается обычная схема «заказ конкурента или гасилово». Дмитрий Аржанов действует по давно отработанной схеме: пиар, уголовные дела, разрушение и отъем бизнеса.

Дмитрий организует проект «обиженные миноритарные акционеры Энергострима». Скупаются небольшие пакеты акций в нескольких сбытах Энергострима, спонсируется сайт, где пишется о хищениях многомиллиардных сумм в компании. Кстати, пишут не те, кто владеет акциями. Аржанов уже много лет содержит команду «черных пиарщиков», в которой представлены различные люди из разных регионов страны. Иногда он эту свою команду направляет для помощи своим ставленникам в каких-нибудь региональных выборах. Эти люди в каждодневном режиме организовывают под чужими именами в интернете и прессе нужную «чернуху» по конкуренту.

Дмитрий обращается к своему приятелю Евгению Павлову — начальнику управление «Т» ГУБЭПиПК МВД России по вопросу возбуждения уголовных дел против Энергострима. Павлов поручает данный проект своему сотруднику (кстати, также выходцу из Нижнего Новгорода) Андрею Бахвалову. Андрей Бахвалов, взяв в помощь подчиненного Игоря Попова, выезжает в регионы Энергострима с одной целью – «раскачать» возбуждение уголовных дел. А миноритарные акционеры под диктовку Бахвалова пишут заявления на возбуждения уголовных дел против энергостримовских сбытов.

Кроме того, Аржанову, который не упускает возможности поставить к конкурентам своих людей (примеры этого еще будут), удается невероятное — на вакантную должность начальника службы безопасности Энергострима приходит троянский конь Игорь Пурин. Тот самый Игорь Пурин, который поработал в «Разгуляе» на Аржанова и помог возбудить уголовные дела на владельца компании Потапенко. Под началом Игоря Пурина в тылу и с помощью Андрея Бахвалова со стороны ГУБЭПиПК МВД открываются уголовные дела в Туле, Смоленске, Брянске.

Лакомый кусок для Дмитрия представляет собой более крупная сбытовая компания ООО «Русэнергосбыт».

Сегодня ООО «Русэнергосбыт» уже чувствует на себе некоторые отголоски применяемого «черного пиара».  Предприняты попытки прямого смещения ООО «Русэнергосбыт» с договоров энергоснабжения ОАО «РЖД» и посещение офиса компании оперативниками из ГУБЭПиПК. Попытка перехвата контракта Русэнергосбыт с Транснефтью в сторону ТНС-энерго, предпринятая Аржановым с помощью еще одного видного Нижегородца Дмитрия Савельева – депутата от Тульской области и бывшего руководителя Транснефти. Как и в случаях с Энергостримом и Разгуляем, компания Русэнергосбыт достаточно устойчивая, и за один укус не съедается. Да и руководитель ООО «Русэнергосбыт» Михаил Андронов, попивая чай на Якиманке, возможно быстрее остальных догадается, откуда взялись неприятности у возглавляемой им компании.

Круг оплачиваемых Аржановым нужных коррупционеров-чиновников достаточно широк: ОПОРА России – Калинин, Минэнерго – Сентюрин, ФСТ России – Егоров, РСТ Нижегородской области – Семенников. Забрался Аржанов и в ключевую структуру МВД – ГУБЭПиПК в лице начальника управления «Т» Евгения Павлова.

Коррупционные интересы Аржанова с чиновниками достигли даже уровня вице-премьера Аркадия Дворковича в лице его помощника Виктора Лебедева.

Лебедев в интересах ТНС-энерго исключает из текста протокола Правительства невыгодное ТНС-энерго поручение, о чем Аржанову докладывает Наталья Невмержитская, руководитель очередной Некоммерческой организации, которая действует в интересах Аржанова – НП ГП и ЭСК.

Было бы глупо, если бы Дмитрий Аржанов планировал работать в таком режиме долго. Он не дурак и понимает, что рано или поздно это все закончится, и надо быть готовым к отъезду из страны на пенсию в более комфортное место проживания. Поэтому сегодня целью Аржанова является максимальное аккумулирование денежных средств за рубежом, переброска сначала денег, потом семьи, а затем и себя самого.

Для реализации поставленных целей из ТНС-энерго уже давно налажен вывод средств за рубежи нашей Родины.

1.     Вывод на офшорные компании:
1)     ОАО «Нижегородская сбытовая компания» выдала займ в сумме 38 млн. 634 тыс. 457 руб. (без учета процентов) кипрскому офшору SAMOLIS Ltd.
2)     ОАО «Карельская энергосбытовая компания» выдала 2 млн. 500 тыс. руб. кипрскому офшору СИДАВИ Лтд.
3)     ООО «ТНС-энерго» выдало:
·       офшору Hollyhead enterprises Ltd – 13 млн. 100 тыс. руб.
·       офшору Корнил Лтд. – 396 млн. 472 тыс. 747 руб.
·       офшору Авельдио Лтд. – 75 млн. 50 тыс. руб.
·       офшору Макнар Лтд. – 307 млн. 320 тыс. 869 руб.
·       офшору Масини Лтд. – 587 млн. 546 тыс. 382 руб.

Аккумулирование средств для переброски офшоров было произведено за счет займов на ООО «ТНС-энерго» от ОАО «Нижегородской энергосбытовой компании» (95 млн. руб.), … от ОАО «Тулаэнергосбыт» (30 млн. руб.).

Итого из группы ТНС-энерго выведено на офшоры 1 млрд. 420,9 млн. руб.

2.     Вывод на компании – однодневки:
…       ООО «Транссеть» — 93,5 млн. и 39 млн. руб. с ОАО «Тулаэнергосбыт»…

Всего из группы ТНС-энерго на компании-однодневки выведено 516,2 млн. руб.

Есть два документа. Первый – «Отчет о закупках Тулаэнергосбыт», подписанный заместителем Дмитрия Аржанова в ТНС-энерго В.В. Доберштейном (Виктор Доберштейн, на фото справа), где утверждается в том числе план исполнения перечислений со стороны Тулаэнергосбыт на ООО «Энергоконтроль» в сумме 84 млн. руб. …Схема утверждения фиктивных договоров на обналичивание миллиардов, придуманная Аржановым, защищает генеральных директоров сбытовых компаний (которые видимо и вынудили Аржанова обеспечить им соответствующее согласование), но не защищает сотрудников ТНС-энерго и сбытовых компаний, которые одобряют это мошенничество. Вряд ли они смогут объяснить, зачем они голосовали за такие фиктивные договора на огромные суммы вывода. А это уже статья УК РФ.

Вот внутренние цифры расходов в бизнес-планах сбытовых компаний ТНС-энерго. Сотрудники головной компании ТНС-энерго беззастенчиво выделяют расходы на обналичивание в дочерних компаниях ТНС.

Справа еще столбик – благотворительность – что это за расходы, думаем, всем компаниям, работающим в РФ известно. Таким образом, суммы вывода средств по фиктивным договорам с ООО «Энергоконтроль»:

В 2014г. Дмитрий Аржанов вывел через эту схему 1 млрд. 237 млн. руб. со следующих сбытов:…

·       ОАО «Тульская сбытовая компания» — 110 млн. 721 тыс. руб.

Обналичивание через подконтрольных физических лиц.Выдача необеспеченных займов физическим лицам, которые при получении средств снимают со счета и отдают обратно Аржанову.

Известные физические лица:
·       Дмитрий Аржанов: ТНС-энерго – 221,5 млн. руб.
·       Дашин Джамил Джаванширович – 164 млн. руб.
·       Мамаева Яна Игоревна – 262 млн. руб.

Неизвестные физические лица:
·       ОАО «Тульская энергосбытовая компания» — 20 млн. руб.
·       ОАО «Нижегородская сбытовая компания» — 50 млн. руб.
·       ОАО «Карельская энергосбытовая компания» — 54 млн. руб.

На самом деле компания ТНС-энерго, как принадлежала, так и принадлежит господам Александру Рубанову (через офшоры Shelven Invest Inc. и Badensis Holdings Corp. – юрисдикция британские виргинские острова) и Михаилу Абызову (через офшор Metatheria Holding, S.A. – юрисдикция Панама, акции на предъявителя, что очень удобно для чиновника Абызова и позволяет скрыть реальное владение), которые выделили Дмитрию 25% в офшоре Sunflake взамен на обеспечение управления компании и гарантированные дивиденды в 2 млрд. руб. в год. Кроме того, Аржанов обеспечил Рубанову с Абызовым ширму их участия в бизнесе и подписал личные поручительства перед банками, которые ничего не стоят — ведь Аржанов ненастоящий владелец бизнеса.

Смотрите реальную структуру ТНС-энерго в приложении «Акционерная структура ТНС-энерго». Дмитрию действительно принадлежит 25% согласно кипрскому реестру компаний, но не более. Доля в 25% Аржанова в офшоре Sunflake на самом деле стоит ноль. Особенно когда сама компания ТНС-энерго на сегодня банкрот. По данным внутренней презентации ТНС-энерго (смотрите файл в приложении: «тнс энерго возможности финансирования»), долг к EBITDA составлял 4 на август 2014г.. Компания по-тихому, но активно искала иностранного инвестора, чтобы продать обломки бизнеса до того, как все рухнет. В экономической же теории компания с долгом 4 к EBITDA является финансово неустойчивой и должна управляться кредиторами.

Кредиты банкам:

·       ООО «Гарантэнергосервис» (Великий Новгород) – 340 млн. руб.
·       ОАО «Нижегородская сбытовая компания» — 4,4 млрд. руб.
·       ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 1 млрд. 250 млн. руб.
·       ОАО «Мариэнергосбыт» — 470 млн. руб.
·       ОАО «Тульская энергосбытовая компания» — 1 млрд. 50 млн. руб….

Итого: 18 млрд. 136 млн. руб.

Кроме того долг сетевым компаниям на сегодня по группе ТНС-энерго составляет 7 млрд. руб. Наибольшие долги в Ярославле – 1,5 млрд. руб., Нижнем Новгороде – 1 млрд. руб., Тульская энергосбытовая – 0,7 млрд. руб…

Долг на оптовый рынок электроэнергии по группе ТНС-энерго достиг 3 млрд. руб. Наибольшие долги: Тульская энергосбытовая, Нижегородская сбытовая компания, Энергосбыт Ростовэнерго, Воронежская энергосбытовая компания.

 Полная версия: «The Daily Post»